Afera bankowa w Mołdawii. Który ukradł miliard dolarów?  Ze świata

  • UE uchyla drzwi dla Gruzinów i Ukraińców. Bez wiz od przyszłego roku?
  • Mołdawia bliżej Unii Europejskiej. Zawarta umowa stowarzyszeniowa
  • Mołdawia określa na gaz z Rumunii

Ilan Shor, czyli 28-letni biznesmen wydaje się głównym oskarżonym o grabież miliarda dolarów z instytucji bankowych w Mołdawii. Gigantyczna ogół, która stanowi 12 proc. mołdawskiego PKB zniknęła wraz z bankowych kont w listopadzie 2014 roku - oferuje CNN.

Przypomnijmy. Dzięki początku kwietnia mołdawski pula centralny dokonał szokującego wynalezienia: trzy krajowe banki udzieliły "pożyczek" o łącznej wartości około miliarda dolarów, to znaczy mniej więcej 12 procent rocznego PKB Mołdawii.

Najszczęśliwsze kraje świata. Nasze państwo za Białorusią i Kazachstanem

Środki wypłynęły spośród trzech instytucji - Banca de Economii, Banca Sociala i Unibanku - które łącznie przechowują na swych depozytach jedną trzecią środków w kraju.

Przełom?

Afera bankowa wstrząsnęła Mołdawią. Nic więc niesamowitego, że tamtejszy Bank Kierowniczy do wyjaśnienia sprawy przyjął do pracy agencję Kroll. Jej śledczy odkryli, że za grabieżą ma stać 28-letni Ilan Shor.

Młody biznesmen jest jednym z najbogatszych ludzi w Mołdawii. Samodzielnie Shor w specjalnym oświadczeniu zaprzeczył oskarżeniom. Jednakże z raportu agencji Kroll wynika, że to 28-latek razem z wspólnikami przejął kontrolę nad trzema największymi bankami w Mołdawii a w następnej kolejności wyprowadzał z nich finanse udzielając swoim firmom ogromnych pożyczek. Część przelewów trafiała też na konta podstawionych w całej Europie osób.

Łączna suma wyprowadzona spośród banku to 767 mln dolarów. Jednak Bank Centralny Mołdawii uważa, że przy wyniki wszystkich transakcji kraj mógł stracić nawet miliard dolarów.

Dalsze śledztwo

Agencja Kroll w raporcie pisze też, że materię próbowano zatuszować. Dokumenty weryfikujące transfery pieniędzy zniszczono identycznie, jak dane przechowywane dzięki komputerowych dyskach.

Dlatego śledczy uważają, że niesłychanie trudne będzie ustalenie pozostałych osób, które brały uczestnictwo w kradzieży. Jednak odrzucić zostało to wykluczone.

Protest

Sprawa budzi przy Mołdawii ogromne oburzenie systemu społecznego. W zeszłą niedzielę wiele osób protestowało w Kiszyniowie domagając się rzetelnego wytłumaczenia sprawy. Chcieli też dymisji prokuratura generalnego oraz niektórych sędziów Sądu Najwyższego.



Aktualności

deficyt budżetowy w Polsce nie zaakceptować spada, choć powinien

Deficyt budżetowy w Polsce nie zaakceptować spada, choć powinien

Ważne jest, aby w Polsce nadal spadał deficyt budżetowy - mówi wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Jednakże obecnie deficyt nie maleje, a dyskutowane są rozwiązania, które mogą go nadal zwiększyć…...

darowizna od rodziców a podatek

Darowizna od rodziców a podatek

Darowizna od momentu rodziców to jeden wraz ze sposobów finansowego wsparcia pociechy. W tym przypadku obdarowany nie powinien płacić podatku, ale to nie znaczy, że nie musi faktu darowizny zgłaszać fiskusowi.…...

dania chce miliard dolarów od momentu Microsoftu  Informacje

Dania chce miliard dolarów od momentu Microsoftu Informacje

Popularna wyszukiwarka torrentów zamknięta. Nikt nie wie, dlaczego Twórcy gier komputerowych zjechali do Krakowa. Gowin obiecuje granty dla najlepszych Cisco szuka pracowników. Zwiększy najęcie dwukrotnie Allegro zwalnia i stawia na…...

członek RPP o obawach zanim impulsem fiskalnym

Członek RPP o obawach zanim impulsem fiskalnym

Zdaniem członka Rady Polityki Pieniężnej, Kamila Zubelewicza w RPP znalazły się obawy, że impuls fiskalny może przyczynić się do odwiedzenia przeciętnego wzrostu poziomu wartości nawet o 1 pkt proc. w skali…...

czy samorządy udźwigną 500 oraz?  Pieniądze

Czy samorządy udźwigną 500 oraz? Pieniądze

300 dodatkowo w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się z kontrowersyjnego planu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce za ponad jednej, 6 miliarda. "Wzmocnią znacząco nasze…...

czerwińska: mocny złoty to rezultat silnej gospodarki  Pieniądze

Czerwińska: mocny złoty to rezultat silnej gospodarki Pieniądze

300 plus w świeżej odsłonie. "Większa pewność jakie możliwości do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się wraz z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce zbytnio ponad 1, 6 miliarda. "Wzmocnią…...