Afera bankowa w Mołdawii. Który ukradł miliard dolarów?  Ze świata

  • UE uchyla drzwi dla Gruzinów i Ukraińców. Bez wiz od przyszłego roku?
  • Mołdawia bliżej Unii Europejskiej. Zawarta umowa stowarzyszeniowa
  • Mołdawia określa na gaz z Rumunii

Ilan Shor, czyli 28-letni biznesmen wydaje się głównym oskarżonym o grabież miliarda dolarów z instytucji bankowych w Mołdawii. Gigantyczna ogół, która stanowi 12 proc. mołdawskiego PKB zniknęła wraz z bankowych kont w listopadzie 2014 roku - oferuje CNN.

Przypomnijmy. Dzięki początku kwietnia mołdawski pula centralny dokonał szokującego wynalezienia: trzy krajowe banki udzieliły "pożyczek" o łącznej wartości około miliarda dolarów, to znaczy mniej więcej 12 procent rocznego PKB Mołdawii.

Najszczęśliwsze kraje świata. Nasze państwo za Białorusią i Kazachstanem

Środki wypłynęły spośród trzech instytucji - Banca de Economii, Banca Sociala i Unibanku - które łącznie przechowują na swych depozytach jedną trzecią środków w kraju.

Przełom?

Afera bankowa wstrząsnęła Mołdawią. Nic więc niesamowitego, że tamtejszy Bank Kierowniczy do wyjaśnienia sprawy przyjął do pracy agencję Kroll. Jej śledczy odkryli, że za grabieżą ma stać 28-letni Ilan Shor.

Młody biznesmen jest jednym z najbogatszych ludzi w Mołdawii. Samodzielnie Shor w specjalnym oświadczeniu zaprzeczył oskarżeniom. Jednakże z raportu agencji Kroll wynika, że to 28-latek razem z wspólnikami przejął kontrolę nad trzema największymi bankami w Mołdawii a w następnej kolejności wyprowadzał z nich finanse udzielając swoim firmom ogromnych pożyczek. Część przelewów trafiała też na konta podstawionych w całej Europie osób.

Łączna suma wyprowadzona spośród banku to 767 mln dolarów. Jednak Bank Centralny Mołdawii uważa, że przy wyniki wszystkich transakcji kraj mógł stracić nawet miliard dolarów.

Dalsze śledztwo

Agencja Kroll w raporcie pisze też, że materię próbowano zatuszować. Dokumenty weryfikujące transfery pieniędzy zniszczono identycznie, jak dane przechowywane dzięki komputerowych dyskach.

Dlatego śledczy uważają, że niesłychanie trudne będzie ustalenie pozostałych osób, które brały uczestnictwo w kradzieży. Jednak odrzucić zostało to wykluczone.

Protest

Sprawa budzi przy Mołdawii ogromne oburzenie systemu społecznego. W zeszłą niedzielę wiele osób protestowało w Kiszyniowie domagając się rzetelnego wytłumaczenia sprawy. Chcieli też dymisji prokuratura generalnego oraz niektórych sędziów Sądu Najwyższego.



Aktualności

action - fiskus obniżył wysokość odsetek

Action - fiskus obniżył wysokość odsetek

Już przeszło 17 proc. podrożały we wtorek (10 stycznia) akcje Action, jednego z najpopularniejszych w Polsce sprzedawców komputerów i elektroniki (właściciel m. in. znanego serwisu Gram. pl). Spółka, która od momentu…...

6 złotych za litr bezołowiówki?  Surowce

6 złotych za litr bezołowiówki? Surowce

Ceny ropy mogą skoczyć o kilkadziesiąt %, a na polskich stacjach za litr benzyny mamy możliwość zapłacić wkrótce nawet rekordowe 6 złotych - uprzedza Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz. pl. Wszystko poprzez…...

500 zł na dziecko po Sejmie

500 zł na dziecko po Sejmie

300 plus w nowej odsłonie. "Większa pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce za ponad 1, sześć miliarda. "Wzmocnią znacząco…...

50 mln dolarów na testowania od Chan Zuckerberg Biohub

50 mln dolarów na testowania od Chan Zuckerberg Biohub

Stworzony przez Marka Zuckerberga i swoim żonę Priscillę Chan kasa zapomogowa Chan Zuckerberg Biohub przeznaczy pięćdziesięciu mln dolarów na projekty badawcze związane z medycyną. Pieniądze zostaną podzielone pośród 47 naukowców z amerykańskich…...

21 października wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów

21 października wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy pociągów

Zbliża się kolejna korekta w rozkładzie jazdy pociągów. Zmiany są związane z realizowanymi inwestycjami Krajowego Programu Kolejowego. Pasażerom zostaną oddane do użytku nowe perony, a pociągi powrócą na trasę Warszawa Gdańska…...

100 zmian dla firm. Urzędnicy będą mieli mało czasu na nowy KPA

100 zmian dla firm. Urzędnicy będą mieli mało czasu na nowy KPA

Nowela Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), która składa się na pakiet stu odmian dla firm, ma wejść w życie już od czerwca. - Projektodawca mniema bardzo krótki, jak w tak dużą reformę…...